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央行官员:明确比特币交易平台监管底线
2017-03-06 14:12:41

在全国两会火热进行时,比特币价格也一路上涨,目前一枚比特币的价格已经超过一盎司黄金价格,今日国际市场价格已达1280美元,国内市场价格达到8350元。

两会期间,全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东认为,国内比特币市场交易存在风险点,交易平台是监管的关键环节。

他建议,短期内要明确比特币交易平台监管底线,建立负面清单,做好风险防范和化解工作。从长期看,有必要借鉴国际监管经验,研究构建长效监管机制,维护金融稳定。

“比特币交易平台存在重大风险隐患,一是客户资金安全风险;二是洗钱风险;三是杠杆交易带来的风险。”周学东表示,此外有些平台还存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。

今年年初,人民银行开始发起一轮针对比特币交易平台的监管风暴。

今年1月,北京、上海两地监管部门约谈、检查国内最大的三家比特币交易平台比特币中国、火币网、OK币行后,三家平台的比特币现货融资、融币宣布停止。

2月8日,北京监管部门再次对9家比特币交易平台主要负责人进行约谈,通报目前比特币交易平台存在的问题。随后,这些平台先后宣布暂停比特币提币,比特币中国等三家主要比特币交易平台也对提币增加了限制。

比特币起源于互联网IT极客空间,可以独立于银行体系外实现货币支付清算等功能,是一种具有无政府主义色彩的非实物电子货币。

虽然我国的比特币用户相对较少,但是交易量在国际领先。由于不收取交易手续费,并且提供杠杆类的融资炒币和卖空业务,国内交易平台一度占据全球比特币98%以上的交易量。

随着监管加强,国内平台比特币交易量骤减。在过去24小时里,比特币中国等三家国内主要交易平台的交易总量仅1.2万枚,只有年初高峰时1200万枚的千分之一。

在国外,比特币平台也是风险高发地。去年8月,国外交易量最大的比特币交易所Bitfinex再次遭遇黑客攻击,约12万枚比特币失窃。事故后网站被迫暂停交易,并协助执法部门调查事故原因。

不过,周学东建议,对境内比特币交易平台应当包容、暂不取缔,留下一段观察期,但在短期内必须明确比特币交易平台监管红线,严格监管。

2013年,印度央行以比特币违反了外汇管理法案,要求银行关停比特币交易平台账户,不过一年后又撤销了监管措施。2014年,俄罗斯央行规定使用虚拟币为违法行为,但去年又承认买卖比特币是汇兑行为。

周学东认为,从长期看有必要研究探索长效监管机制。需要研究比特币等虚拟货币的金融属性和商品属性,研究比特币交易平台的性质,探索出台国家层面的比特币交易平台管理试点政策,对少数合格交易平台进行许可或备案试点。同时,强化监管合作机制,加强行业自律,构建比特币交易所诚信体系。

目前,发达国家中承认比特币货币地位的只有日本等少数国家,美国将比特币定义为商品,并将比特币服务商纳入金融牌照管理。虽然欧洲法院裁定比特币交易可作为支付手段,但欧洲央行仍建议欧盟成员不应推进数字货币的应用。

2013年,中国人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》,但对比特币平台并未形成常态化监管,金融监管、工商、税务、网络信息安全等多部门之间未建立监管信息共享和联合执法机制。



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